جدید به قدیم
…نشان میدهد که این کشور "سبک" ترامپ را به درستی درک نکرده است. به گفته او، ترامپ چندان علاقهای به سرمایهگذاری شرکتهای آمریکایی در خارج از کشور ندارد، بلکه مدل مطلوب او جذب سرمایههای خارجی به داخل آمریکاست، مشابه آنچه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس انجام دادند. افزون بر این، سرمایهگذاری در ایران مستلزم اصلاحات ساختاری عمیق، شفافیت مالی و کنار گذاشتن نهادهایی از اقتصاد است که تحت تحریمهای شدید آمریکا قرار دارند. باقی ماندن ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نیز هرگونه تراکنش مالی شفاف و پایدار را با مانعی بزرگ روبرو میکند.با این حال، نباید از ظرفیتهای عظیم و کمنظیر ایران در حوزه انرژی غافل ماند. ایران با دارا بودن دومین ذخایر بزرگ گاز طبیعی جهان، به ویژه میدان عظیم مشترک پارس جنوبی، میتواند نقشی تعیینکننده در معادلات انرژی جهانی ایفا کند. تحقق این پتانسیل، اما بدون دسترسی به فناوریهای پیشرفته و سرمایهگذاری بینالمللی غیرممکن است. اینجا است که پای غولهای نفتی آمریکا مانند اکسون موبیل و شورون به میان میآید که فناوریهای کلیدی در زمینه تولید گاز طبیعی مایعشده (LNG) و بازیافت گازهای فلر را در انحصار خود دارند. چشمانداز همکاری در این حوزهها میتواند برای دو طرف منافع اقتصادی هنگفتی به همراه…
به گزارش صبح ساحل، مرکز اطلاعات مالی در پی برخی واکنشها در خصوص بیانیه این مرکز درباره نتایج اجلاس اخیر FATF توضیحاتی ارائه و اعلام کرد: تلاشها برای خروج از لیست سیاه FATF بدون توجه به مانعتراشی ۲۰ ساله مخالفان ادامه دارد.در بیانیه مرکز اطلاعات مالی آمده است: در رد ادعاهایی مبنی بر سیاسیکاری و عدم اجماع اعضای FATF در خصوص تأیید اقدامات ایران ناشی از سنگاندازی کشورهای متخاصم، توجه به این نکته ضروری است که مبتنی بر استدلالهای فنی و حقوقی ارائه شده توسط هیئت ایرانی، پنج شرط از مجموعه ۱۰ شرط اجرایی کنوانسیونهای پالرمو و CFT و بهتبع آن اجرایی بودن مواد مرتبط در کنوانسیونهای مذکور، با اجماع اعضا پذیرفته و در گزارش نهایی درج شد همچنین با اجماع اعضا، رتبه ۸ بند از برنامه اقدام ارتقا یافت.این تغییر وضعیت برنامه اقدام بعد از تصویب کنوانسیونهای پالرمو و CFT مؤید این واقعیت است که مطالبه گری حقوقی و فنی و حفظ این رویه در مدیریت پرونده کشور، ناشی از تصمیمگیریهای بهموقع داخلی، راهگشا و نتیجهبخش است و کشور میتواند با انسجام داخلی این چالش کهنه و با اهمیت روزافزون در حفظ و ارتقا نظام پولی و مالی را مدیریت کند.همچنین بارها تأکید شده مرکز اطلاعات…
به گزارش صبح ساحل، روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده جمهوری اسلامی ایران در FATF و نتایج نشست عمومی اخیر این نهاد که از ۲۲ تا ۲۴ بهمن در مکزیکوسیتی برگزار شد، بیانیهای صادر و تأکید کرد: مدیریت پرونده جمهوری اسلامی ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مستلزم اتخاذ تصمیمات فوری، هماهنگ و مبتنی بر تکالیف حقوقی داخلی و تعهدات بینالمللی پذیرفتهشده است.در این بیانیه آمده است:۱- با تصویب کنوانسیونهای پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام و بهدنبال آن تصویب نسخههای اصلاحی آییننامههای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در هیاتوزیران، مستندات لازم برای ارائه گزارش پیشرفت سه بند از مجموع ۲۴ بند باقیمانده از برنامه اقدام در اختیار مرکز اطلاعات مالی قرار گرفت. بر همین اساس مرکز اطلاعات مالی ضمن مدیریت فضای چالشی جلسات بررسی پیشرفت برنامه اقدام و پرونده کشور به سمت مباحث صرفاً فنی و حقوقی در نشستهای دورهایFATF در پاریس (مهرماه) و مکزیکوسیتی (بهمنماه)، دو گزارش پیشرفت و یک گزارش تکمیلی مشتمل بر رفع ابهام از گزارشهای دوگانه مذکور به این نهاد ارائه کرد.در گزارشهای ارسال شده و با همکاری و مشارکت واحدهای حقوقی تعدادی از اعضای مرتبط در شورای عالی پیشگیری و مقابله…
…چین کمتر است، اما همچنان جایگاه ایران در میان ده کشور نخست جهان قابل توجه است و میتواند زمینهساز توسعه صنایع مرتبط در داخل کشور باشد. در حوزه سنگ آهن نیز ایران با سهمی نزدیک به دو درصد از ذخایر جهانی در رتبه هفتم جهان قرار گرفته است. سنگ آهن به عنوان ماده اولیه اصلی در تولید فولاد، نقشی حیاتی در توسعه زیرساختهای صنعتی و اقتصادی دارد و با توجه به رشد تقاضای جهانی برای فولاد، جایگاه ایران در این حوزه میتواند به عنوان یک مزیت راهبردی تلقی شود.با وجود این ظرفیتها، بخش معدن ایران با چالشهای متعددی مواجه است. تحریمهای اقتصادی و مالی، بهویژه محدودیتهای ناشی از تحریمهای آمریکا و مسائل مرتبط با FATF، مانع جذب سرمایهگذاری خارجی در بخش معدن شدهاند. این موضوع موجب کاهش سرعت توسعه و بهرهبرداری از معادن و محدودیت در دسترسی به فناوریهای نوین شده است. علاوه بر این، ضعف زیرساختها در حوزه حملونقل، انرژی و فناوریهای پیشرفته، بهرهوری معادن را کاهش داده و هزینههای استخراج را افزایش داده است. بسیاری از معادن ایران در مناطق دورافتاده قرار دارند که دسترسی به آنها دشوار است و همین امر موجب شده که هزینههای عملیاتی افزایش یابد و جذابیت سرمایهگذاری کاهش پیدا کند. یکی دیگر…
…شد.معاون نظام پرداخت و فناوری های نوین بانک مرکزی با اشاره به تجارب بین الملل در این عرصه گفت: در سیاست گذاری نیز سیاست ها در دنیا سخت گیرانه تر شده است و در برخی اقتصادهای قوی جهان نظیر چین، هنوز ممنوعیت تبادلات رمزارزی برای عموم مردم وجود دارد. گزارش هیئت ثبات مالی (FSB) بر لزوم هماهنگی جهانی در مقررات داراییهای دیجیتال برای کاهش ریسک ثبات مالی تأکید دارد. تفاوت میان این رویکردها در کشورهای مختلف، با دقت در شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی هر کشور و میزان اقبال عمومی به نگهداری و بکارگیری رمزپول ها بهطور خاص قابل تفسیر است. وی در پایان تاکید کرد: نکته قابل توجه دیگر افزایش قوانین در حوزه مبارزه با پولشویی از طریق رمز ارزها و دارایی های مجازی در قوانین FATF است. در اواسط سال 2025،FATF در قالب قانون Travel Rule صراحتاً تاکید کرده است حوزههای حقوقی که ارائهدهندگان خدمات دارایی مجازی در آنها فعالیت دارند، باید استانداردهای FATFرا به طور کامل پیادهسازی نمایند تا ریسکهای جهانی به صورت کلی کاهش یابد. در اغلب نظام های حقوقی دنیا در سال قبل روندی مشاده می شود که توجه ویژه به تدوین قوانین مبارزه با پولشویی رمزارزها در آن مطرح است.
به بر اساس بخشنامه جدید گمرک، واحدهای اجرایی این سازمان مکلف شدند مشتریان و معاملات را براساس سطوح «ریسک پایین، متوسط و بالا» و همسو با استانداردهای FATF طبقهبندی کنند.مدیرکل مرکز مبارزه با جرائم سازمانیافته گمرک با صدور بخشنامهای تازه، مجموعهای از الزامات و تکالیف جدید مرتبط با اجرای ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را به واحدهای اجرایی سراسر کشور اعلام کرد.این ابلاغیه در پی مصوبه هیئت وزیران درباره اصلاح آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم منتشر شده است.بر اساس مفاد این بخشنامه، گمرک ایران باید دامنه نظارت خود را بر همه دستگاهها و نهادهای عمومی مرتبط گسترش دهد و از ایجاد هرگونه خلأ نظارتی جلوگیری کند. در همین راستا، ایجاد سامانه الکترونیکی گزارشدهی و اتصال واحدهای مبارزه با پولشویی به وزارت اقتصاد بهعنوان یکی از محورهای اصلی مطرح شده است تا سرعت تبادل اطلاعات و شفافیت در فرآیندها افزایش یابد.یکی از نکات برجسته این بخشنامه، الزام گمرک به همسویی با استانداردهای FATF است؛ بهطوریکه مشتریان، فعالان تجاری و نوع معاملات باید طبق سه سطح ریسک «پایین، متوسط و بالا» طبقهبندی شوند.این امر قرار است پایه اجرای رویکرد ریسکمحور در نظارتهای گمرکی باشد.در بخش…
به گزارش صبح ساحل و به نقل از ایسنا، هفته گذشته گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در گزارش اخیر خود اعلام کرد که حق شرطهای گسترده ایران بر کنوانسیون پالرمو با استانداردهای این گروه همخوانی ندارد و از اعضا خواست اقدامات تقابلی علیه ایران اعمال کنند.این در حالی است که مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال جاری دو کنوانسیون پالرمو و سیافتی را تایید کرده بود. این موضوع باعث شده بود برخی گمان کنند FATF باید فورا ایران را از لیست سیاه خارج کند. اما هادی خانی ـ رئیس گروه اقدام مالی ایران ـ گفت: تصویب پالرمو و CFT برابر با خروج از لیست سیاه نیست، بلکه تعاملات کشور برای حل چالشهای چند ساله با FATF به تازگی شروع شده و روز به روز نیز گسترش خواهد یافت.امروز نیز روابط عمومی گروه ویژه اقدام مالی با صدور بیانیهای نسبت به نقدها درخصوص بیانیه اخیر FATF واکنش نشان داد. در این بیانیه آمده است:«در روزهای اخیر، جریان تضعیف روند عادیسازی پرونده ایران در FATF، پس از انتشار بیانیه جدید این نهاد، با بهرهگیری از تحریف واقعیتها، فرار به جلو و تکرار ادعاهای بیاساس، تلاش کرده روایت نادرستی از ماجرا ارائه دهد.محور اصلی این خط تحریف بر این…
ایسنا نوشت: طبق اعلام مرکز اطلاعات مالی، این تصمیم تعجبآور نیست، اما یک روند را تأیید میکند: FATF دیگر صرفاً یک نهاد فنی نیست که استانداردها را تعیین میکند، بلکه ساختاری است که تعیین میکند چه کسی به سیستم مالی جهانی دسترسی داشته باشد و چه کسی نداشته باشد.کره شمالی و ایران هنوز مشمول اقدامات متقابل هستند. این بدان معناست که FATF از همه کشورها و موسسات مالی میخواهد که روابط خود را با بانکها و نهادهای این کشورها محدود، تعلیق یا قطع کنند.در عمل، این شامل بستن ارتباطات کارگزاری، ممنوعیت تأسیس شعب و افزایش نظارت بر هرگونه تراکنش بالقوه ناشی از این حوزههای قضایی میشود.میانمار به عنوان منطقه پرخطر تعیین شده است اما مشمول اقدامات متقابل نیست.برای ایران، مسئله فقط برنامه هستهای یا تحریمهای شورای امنیت نیست. یک عدم رعایت سیستماتیک از توصیههای FATF وجود دارد: قوانین فقط تا حدی هماهنگ شدهاند و سازوکارهای کلیدی نظارت و شفافیت همچنان ناقص هستند.در همین حال، کره شمالی به دلیل تأمین مالی برنامه سلاحهای کشتار جمعی خود که FATF به صراحت در هر ارزیابی خود به آن اشاره میکند، بزرگترین خطر را ایجاد میکند.میانمار در دسته متوسط قرار دارد. به عنوان کشوری با ریسک بالا تعیین…
عدم موافقت FATF به معنای بنبست نیستبر اساس بیانیه مرکز اطلاعات مالی ایران عدم خروج نام ایران از لیست سیاه در شرایط فعلی به معنای بنبست نخواهد بود زیرا ایران بعد از شش سال به نشست این نهاد بینالمللی دعوت شده و این به معنای آن است که اقدامات اخیر ایران توسط FATF مثبت ارزیابی شده است. مرکز اطلاعات مالی تاکید کرد خروج نام کشورها از لیست سیاه زمانبر است و تلاشها برای خروج نام ایران از لیست ادامه دارد. نکته قابل توجه در بیانه مرکز اطلاعات مالی ایران اشاره به دو موضوع فعالسازی مکانیسم ماشه و سوءنیت کشورهای تصمیمگیر در FATF از جمله ایالات متحده نسبت به ایران است. مواردی که موانع سیاسی پیش روی ایران را تائید میکند. آیا بدون مذاکره با آمریکا امکان خروج از لیست سیاه امکانپذیر نیست؟!تجربههای گذشته نشان میدهد علیرغم اقدامات حقوقی و فنی کشورها، عدم همراهی و مخالفت آمریکا و کشورهای تاثیرگذار خروج از لیست سیاه را ناممکن میکند. برای تائید این موضوع کافی است به خروج موقت ایران بعد از "توافق برجام" از این لیست اشاره کنیم. یعنی زمانی که ایران با آمریکا و قدرتهای جهانی بر سر برنامه هستهای خود به توافق رسید و اعتماد نسبی میان طرفها به وجود…
در پرتو همین سیاست، جرمی تحت عنوان پولشویی شکل گرفت که امروزه دارای اهمیت فراوانی در سطح بینالمللی شده که علاوه بر اسناد بینالمللی چون کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی (پالرمو) مصوب 2000، نهادهایی مانند گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به عنوان ناظر برای این جرم نیز پیشبینی شدند. قانونگذار ایرانی نیز با توجه به اهمیت جرم پولشویی برای نخستینبار در سال 1386 به این موضوع توجه نمود و قانون مبارزه با پولشویی را به تصویب رساند. اما با توجه به بازدارنده نبودن مجازاتهای مقرر در ماده 9 این قانون و تحولات مرتبط با آن، در سال 1397 این قانون اصلاح گردید و موضوعات متعدد و جدیدی در آن گنجانده شد که مهمترین آنها به قرار ذیل است:نخست آنکه گرچه در سیاست کیفری ایران تعریفی از جرم پولشویی ارائه نشده اما تعریف مقرر در ماده 2 این قانون با تعریف گروه ویژه اقدام مالی منطبق شد. مطابق ماده 2 این قانون: «پولشویی عبارت است از: الف: تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرایم با علم به منشأ مجرمانه آن؛ ب: تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان یا کتمان کردن منشأ مجرمانه آن با علم به اینکه به…
تغییر ساعت مراسم تشییع رهبر شهید در مشهد
