جدید به قدیم
به گزارش صبح ساحل، در راستای تقویت شفافیت اقتصادی و جلوگیری از سوءاستفادههای مالی، مرکز اطلاعات مالی کشور اخیراً با بازخوانی الزامات قانونی، فروشندگان طلا، نقره، مسکوکات و سایر فلزات گرانبها را در زمره «حِرَف و مشاغل غیرمالی» طبقهبندی کرد.بر اساس این طبقهبندی، تمامی فعالان این حوزه موظفند فراتر از یک معامله ساده تجاری، تکالیف نظارتی مشخصی را در چارچوب قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اجرا کنند.این قوانین که بر اساس آییننامههای اجرایی ابلاغ شده، شامل شناسایی کامل مشتری با مدارک معتبر، ثبت دقیق سوابق معاملات و گزارشدهی تراکنشهای مشکوک به مرکز اطلاعات مالی است. این رویکرد به دلیل نقدشوندگی بالای طلا و جایگاه آن به عنوان ابزار پرداخت، ریسک بالای پولشویی را هدف قرار داده است.توصیههای اتحادیه؛ حتی برای خریدهای کوچک احراز هویت کنیدنادر بذرافشان، رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران، با تأکید بر اینکه دستورالعملهای مذکور جنبه جدیدی ندارند و صرفاً مورد تأکید مجدد قرار گرفتهاند، به فعالان این صنف هشدار داد. وی گفت: «فروشندگان طلا موظفاند هنگام معاملات، هویت خریدار را با کارت ملی تطبیق داده و دقت کنند که پرداخت حتماً با کارت بانکی متعلق به خود خریدار انجام شود.»بذرافشان در توصیه به کسبه تصریح…
…بنیادی دیگر که تاثیر قابل توجهی در تعیین روند بیت کوین دارد؛ لایحه برجسته کریپتو است که قرار است در همین ماه توسط سنا تعیین تکلیف شود. این لایحه چارچوبی را برای نحوه استفاده و فروش داراییهای دیجیتال توسط بانکها و شرکتهای کریپتویی ارائه میدهد. این قانون پس از قانون داد-فرانک مهمترین تحول نظارتی در حوزه مالی است و در صورت شکست این طرح، فرصت بعدی برای قانونگذاری جدی ممکن است تا سال ۲۰۳۰ فراهم نشود. گفتنی است؛ این لایحه مستلزم آن است که با همه صرافیهای کالاهای دیجیتال، کارگزاران و فروشندگان به عنوان موسسات مالی تحت قانون رازداری بانکی رفتار کند تا آنها را مجبور به رعایت الزامات مبارزه با پولشویی کند. این امر شرکتهای کریپتو را تا حد زیادی تحت رژیم مبارزه با پولشویی بانکها قرار میدهد.با کاهش نرخ بهره آمریکا، چه اتفاقی برای بیت کوین خواهد افتاد؟کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو به طور کلی به معنای آن است که پول ارزانتر در دسترس قرار میگیرد و به این واسطه، نقدینگی وارد بازارهای مختلف میشود. این اتفاق چند پیامد مهم دارد که روی بازار کریپتو نیز اثر دارد. مثلا افزایش تمایل به ریسک، در زمانی که بازدهی اوراق قرضه کاهش پیدا میکند یک…
…باشد تا افرادی که از توان اقتصادی و دارایی بیشتری برخوردار هستند، از یارانه کمتری بهرهمند شوند و در مقابل، اقشار کمبرخوردار و نیازمند از حمایت بیشتری برخوردار شوند. این موضوع از مأموریتهای اساسی دستگاههای مسئول در اجرای نظام حکمرانی دادهمحور است.رئیسجمهور همچنین بر ضرورت بازنگری در سازوکار دهکبندی خانوارها تأکید کرد و گفت: بخشی از دهکبندیهای فعلی مبتنی بر اطلاعات دقیق و بهروز نیست و لازم است با بهرهگیری از دادههای معتبر و تجمیع اطلاعات دستگاههای مختلف، این نواقص اصلاح شود تا مبنای تصمیمگیریهای حمایتی از دقت و عدالت بیشتری برخوردار باشد.پزشکیان با اشاره به اهمیت اتصال دادههای ملی شامل کد ملی، کد پستی، اطلاعات کاداستر، اظهارنامههای مالیاتی و سایر پایگاههای اطلاعاتی تصریح کرد: یکپارچهسازی این دادهها میتواند بسیاری از بسترهای بروز تخلفات اقتصادی از جمله پولشویی، فرار مالیاتی، فساد اداری، رشوه و سوءاستفاده از منابع عمومی را مسدود کند.رئیس جمهور با اشاره به تجربه نظامهای مالی و اقتصادی پیشرفته در جهان اظهار داشت: در بسیاری از کشورها، گردش منابع مالی بدون احراز منشأ و مقصد وجوه امکانپذیر نیست و تا زمانی که منشأ منابع مشخص نشود، امکان بهرهبرداری از آنها وجود ندارد. در چنین ساختاری، تمامی جریانهای مالی قابل رهگیری بوده و امکان مفقود شدن…
… معادن و کشاورزی و تعاون و سازمان نظام های حرفهای که به موجب قوانین یا مقررات مربوط ایجاد شده یا می شوند، بدون نیاز به ثبت در هر یک از قالب های شخصیت حقوقی، شناسه ملی اختصاص داده می شود.وی ادامه داد: اداره کل پایگاه اشخاص حقوقی طی سال ۱۴۰۴ تاکنون اقداماتی را از جمله حذف کامل فیزیک و بهره برداری از سامانه بازطراحی و ارائه برخط خدمات پایگاه اشخاص حقوقی، اختصاص بیش از دو میلیون و نهصد هزار شناسه ملی به اشخاص شخص حقوقی را انجام داده که سازمان ثبت جزو سه دستگاه برتر در حوزه تحقق برنامه های مبارزه با پولشویی قرار گرفت.نصیری تصریح کرد: در مجموع برنامه های اقدام مالی، ۱۱ برنامه مربوط به توسعه و ارتقای خدمات در حوزه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی است و پایگاه اشخاص حقوقی در این خصوص مورد تقدیر قرار گرفت. همچنین بیش از ۸۰۰ هزار شرکت با استناد به ماده ۱۸۶ مالیاتهای مستقیم غیرفعال شده است. ساماندهی حدود ۸۰۰ پایگاه نماز جمعه و بیش از ۳۰۰۰ موکب و برگزاری بیش از ۲۰۰ جلسه کارگروه هیات ماده ۹ و تخصیص و ثبت تغییرات اشخاص حقوقی به صورت الکترونیک از دیگر اقدامات انجام شده است.مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات…
…مسیری مورد استفاده قرار میگیرند؛ آیا بستری برای فرارهای مالیاتی هستند؟ آیا در حوزه جرائم اقتصادی از آنها استفاده میشود؟ یا حتی ممکن است در زمینه تأمین مالی تروریسم و اقدامات تروریستی مورد سوءاستفاده قرار بگیرند؟ این مسائل از جمله چالشهای مهم کشور است که باید بهصورت جدی کنترل شود.وی افزود: ضروری است اولاً جلوی زایش و گسترش بیشتر این صندوقها گرفته شود و ثانیاً صندوقهایی که ایجاد شدهاند، زیر چتر نظارتی و کنترلی قرار گیرند تا از سوءاستفادهها و جرائم احتمالی آینده جلوگیری شود.رئیس مرکز اطلاعات مالی تأکید کرد: نباید صبر کنیم تا صندوقی ایجاد شود، سرمایه و دارایی مردم را جذب کند و سپس با پروندهای کثیرالشاکی مواجه شویم. همچنین نباید اجازه داد برخی از این صندوقها با ایجاد حسابهای متعدد، زمینه فرار مالیاتی را فراهم کنند.خانی با اشاره به قانون مبارزه با پولشویی گفت: طبق قانون و آییننامههای مربوطه، تمامی اشخاص و نهادهایی که بدون مجوز فعالیت میکنند، «مظنون به پولشویی» محسوب میشوند. البته تأکید میکنیم که منظور از این موضوع، مجرم بودن آنها نیست؛ بلکه به دلیل نبود نظارت، این مجموعهها مستعد سوءاستفاده مجرمان هستند؛ چه بهصورت خواسته و چه ناخواسته.وی ادامه داد: متأسفانه در برخی موارد، این همکاریها آگاهانه بوده…
به گزارش صبح ساحل، مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد اعلام کرد: بر اساس «دستورالعمل اجرایی نحوه خرید و فروش ارز بهصورت اسکناس در سرفصل تأمین نیازهای ضروری»، فروش ارز به اشخاص حقیقی ایرانی مقیم بالای ۱۸ سال و همچنین اشخاص حقوقی ایرانی، تا سقف هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها، به ازای هر ۳۶۵ روز مجاز خواهد بود. این فروش ارز با هدف تأمین نیازهای ضروری صورت میگیرد.با این حال، یکی از محورهای اصلی دستورالعمل جدید، اجرای الزامات قانونی مبارزه با پولشویی در فرآیند فروش ارز است. مطابق ماده ۱۱۴ آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، ارائهدهندگان خدمات ارزی مکلفاند پیش از ارائه خدمت، فرآیندهای شناسایی مقتضی مشتری را انجام داده و اطلاعات متقاضی، از جمله هدف دریافت ارز، محل و نحوه هزینهکرد وجوه نقدی درخواستی را دریافت کنند.بر اساس مفاد این ماده قانونی، بانکها و صرافیهای مجاز موظفاند اطلاعات دریافتشده را در سامانههای مربوط ثبت کرده و سوابق معاملات ارزی را مطابق الزامات نظارتی نگهداری کنند.همچنین بر اساس ماده ۵ دستورالعمل جدید بانک مرکزی، شناسایی مشتریان حقیقی و حقوقی (KYC و KYB) مطابق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی توسط بانکها و صرافیهای مجاز انجام میشود.
…در زمان بچگیاش در سانحه تصادف یکی از پاهایش را از دست میدهد. پس از آن حادثه ابتدا ضربه روحی شدیدی به او وارد میشود. سپس کم کم با کمک مادرش آیسل و معلم ورزش مدرسهشان یلماز ورزش را شروع میکند.فیلم سینمایی جدید «پیک» به کارگردانی دانیل کالپارسورو جمعه ۱۸ اردیبهشت ساعت ۱۶ از شبکه سه سیما پخش میشود.این فیلم با بازی آرون پایپر، ماریا پدرازا و لوئیس توسار درباره ایوان یک جوان جاه طلب است که برای به دست آوردن پول بیشتر وارد کار حمل پول بین کشورها برای فرار از مالیات یا پاک کردن پولهای کثیف میشود. پس از مدتی او متخصص در پولشویی در دنیای لوکس و خطرناک باندهای فساد اقتصادی گرفتار میشود. ایوان پس از مدتی تصمیم میگیرد برای خودش کار کند و توسط یک شهردار فاسد خود را به ثروتمندان اسپانیا نزدیک میکند.شبکه چهار سیما و «مردی که کوچک میشود»فیلم سینمایی جدید «من دشنام میدم» به کارگردانی کریک جونز پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار سیما روی آنتن میرود.این فیلم با بازی رابرت آرامایو، پیتر مولان و ماکسین پیک؛ داستان زندگی جان دیویدسون را روایت میکند؛ پسری ۱۲ ساله که در آغاز داستان در سال ۱۹۸۳ در…
به گزارش صبح ساحل و به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور رئیس مرکز بازرسی مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی این سازمان اعلام کرد در سال گذشته ۹۴۳ مورد بازرسی مالیاتی انجام شده است.محمدرضا احمدی گفت در نتیجه بررسی اسناد و مدارک به دست آمده از بازرسیهای مالیاتی موضوع ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم بیش از ۱۴ هزار و ۷۰۰ برگ تشخیص مالیاتی به مبلغ بیش از ۱۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان صادر شده است.وی افزود همچنین بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ برگ قطعی مالیاتی به مبلغ بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان صادر شده است.احمدی با اشاره به وصول مالیات از محل کتمان درآمد اعلام کرد در سال ۱۴۰۴ در مجموع مبلغ ۳۸۵ هزار و ۷۰۸ میلیارد ریال از محل کتمان درآمد موضوع ماده ۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم و بند ب ماده ۳۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده وصول شده است.وی همچنین از مشارکت مردمی در شناسایی فرار مالیاتی خبر داد و گفت بیش از ۲۰ هزار گزارش در این زمینه دریافت شده است.به گفته وی در پی این گزارشها بیش از ۷ هزار و ۱۶۸ بازدید میدانی از محل فعالیت افراد مشکوک انجام شده است که در نتیجه آن هزار…
به گزارش صبح ساحل، محمدرضا احمدی، سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: برای ۵ نفر از گزارشدهندگان فرار مالیاتی در سامانه سوتزنی مبلغ ۲۹۱ میلیون تومان پاداش در نظر گرفته شده است.احمدی افزود: در راستای ایجاد سازوکار دریافت گزارشهای سوتزنی و استفاده از ظرفیت مشارکت و نظارت مردمی در کشف فرار مالیاتی و کاهش میزان آن، سامانه دریافت گزارشدهندگان مردمی فرار مالیاتی (سوتزنی) در بستر درگاه رسمی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی اینترنتی www.intamedia.ir فراهم است.وی خاطرنشان کرد: پیش از این هم مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان پاداش به ۹ نفر از گزارشدهندگان فرار مالیاتی در سالجاری پرداخت شده بود.
به گزارش صبح ساحل، روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده جمهوری اسلامی ایران در FATF و نتایج نشست عمومی اخیر این نهاد که از ۲۲ تا ۲۴ بهمن در مکزیکوسیتی برگزار شد، بیانیهای صادر و تأکید کرد: مدیریت پرونده جمهوری اسلامی ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مستلزم اتخاذ تصمیمات فوری، هماهنگ و مبتنی بر تکالیف حقوقی داخلی و تعهدات بینالمللی پذیرفتهشده است.در این بیانیه آمده است:۱- با تصویب کنوانسیونهای پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام و بهدنبال آن تصویب نسخههای اصلاحی آییننامههای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در هیاتوزیران، مستندات لازم برای ارائه گزارش پیشرفت سه بند از مجموع ۲۴ بند باقیمانده از برنامه اقدام در اختیار مرکز اطلاعات مالی قرار گرفت. بر همین اساس مرکز اطلاعات مالی ضمن مدیریت فضای چالشی جلسات بررسی پیشرفت برنامه اقدام و پرونده کشور به سمت مباحث صرفاً فنی و حقوقی در نشستهای دورهایFATF در پاریس (مهرماه) و مکزیکوسیتی (بهمنماه)، دو گزارش پیشرفت و یک گزارش تکمیلی مشتمل بر رفع ابهام از گزارشهای دوگانه مذکور به این نهاد ارائه کرد.در گزارشهای ارسال شده و با همکاری و مشارکت واحدهای حقوقی تعدادی از اعضای مرتبط در شورای عالی پیشگیری و مقابله…
