مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره یکی از بانک های عامل کشور که از پاسخ به استعلام اطلاعات تراکنشهای بانکی توسط سازمان امور مالیاتی خودداری کرده بود، ممنوع الخروج شدند.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه در طول دوره دولت سیزدهم بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی شناسایی شد، گفت: سال ۱۴۰۱ به شناسایی بینظیر فرارهای مالیاتی اختصاص یافت و ۱۴۰۲ نیز سال برخوردهای قاطع با فراریان مالیاتی دانهدرشت برای استیفای حقوق مردم خواهد بود.
صندوق بینالمللی پول در مورد استفاده از ارزهای مجازی از جمله بیت کوین هشدار داده و خواستار تصویب قوانین بیشتری برای حفاظت از مصرفکنندگان و مقابله با پولشویی و تروریسم مالی شدهاست.
جوانی که از طریق فضای مجازی با سایتهای قمار آشنا شده و اقدام به پولشویی میکرد در بندرعباس دستگیر شد. وی به همراه یکی از دوستانش با تشکیل باندی به مدت یک سال، اقدام به اجاره کارتهای بانکی به مبالغ حدود 800 هزارتویمان از عدهای از جوانان و نوجوانان در بندرعباس میکرد. آنها در قبال دریافت 5 میلیون تومان، اقدام به ارائه اطلاعات کارتبانکی به انضمام اینترنت بانک و سایر جزییات به ادمین سایتهای قمار و شرطبندی در خارج از کشور قرار مینمودند که مدتی قبل شناسایی و در منزلشان دستگیر شدند. گردش مالی این باند بیش از 70 میلیارد تومان بود.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه بنا به مصوبه شورای پولشویی در نیمه دوم سال 1396 رمز ارزها در حال حاضر ممنوع هستند، گفت: دولت مصوبه دیگری را در این خصوص در حال بررسی دارد که ابلاغ خواهیم کرد.