دادستان عمومی و انقلاب تهران در تشریح محتوای پرونده مهم رسیدگی شده در دادسرای ویژه جرایم اقتصادی (ناحیه ۳۲) از صدور کیفرخواست برای متهمان یک پرونده خودروسازی خبر داد.
فرمانده انتظامی استان با اشاره به شناسایی و دستگیری اعضاء شورا و دهیاری یکی از روستاهای بندرعباس به جرم اختلاس و کشف پرونده اختلاس 25 میلیارد ریالی در این زمینه خبر داد.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به صدور احکام متهمان پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی، گفت: در این پرونده رضا حمزه لو مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی، عباس صمیمی نائب رئیس شرکت، علیرضا علایی رحمانی عضو هیات مدیره، مصطفی تهرانی عضو هیات مدیره، محسن احمدیان مدیربازرگانی و مرجان شیخ الاسلامی مدیرعامل شرکت دنیز به ۲۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شدند
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان گفت: با هوشیاری و تلاش مأموران مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس امنیت اقتصادی، یک پرونده فرار مالیاتی 11 میلیارد و390 میلیون ریال در شهرستان بندر عباس شناسایی و کشف شد.
داستان از آنجا شروع شد که یکی از اعضا اتحادیه کارگزاران گمرک بندرعباس حسابش مسدود شد. اداره مبارزه با جرایم اقتصادی استان آذربایجان غربی برای شناسایی صاحب کارت بازرگانی که مالیات ترخیص کالایش را پرداخت نکرده بود، حساب کارگزار را مسدود کرد. علت این کار آشنایی کارگزار و صاحب کالا و شناسایی سریع‌تر تاجر متخلف عنوان شد. کارگزاران گمرک اما از این شیوه شناسایی فراریان مالیاتی شاکی‌اند. آنها می‌گویند حساب کارگزار که بسته شود، پول شرکت‌های تولیدی و تاجرهای دیگر که در حساب است هم قابل برداشت نیست. طبق قانون گمرک، اسناد ترخیص کالا در کارگزاری‌ها حداکثر تا سه سال باید نگه‌داری شود. پس از آن ممکن است کارگزاری اسنادش را امحا کند. انسداد حساب برای شناسایی تاجری که بیش از سه سال پیش با کارگزار همکاری داشته است دردسرساز می‌شود. چراکه کارگزار دیگر به اطلاعات صاحب کارت بازرگانی که کالایش را ترخیص کرده است، دسترسی ندارد.
صبح ساحل ، حوادث - رئیس پلیس پیشگیری ناجا با اشاره به ضرورت برخورد قاطعانه با جرایم اقتصادی در بنادر تاکید کرد : یگان حفاظت سازمان بنادر و کشتیرانی در خط مقدم مبارزه با جرایم اقتصادی ...
صبح ساحل ، حوادث - معاون مبارزه با جرایم اقتصادی از کشف ۱۶۰ فقره فرار مالیاتی با رقم‌های بالا در سراسر کشور خبر داد که ارزش آن بیش از ۸۵۰ میلیارد تومان بوده است.